إحباط «غسيل 100 مليون جنيه» حصيلة تجارة العُملة

الموجز

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة،  الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت التحريات تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء فيلا سكنية وسيارات.

وقام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.